PLD/FT para financieras
PLD/FT integrado en tu operación. No como módulo opcional.
Cumplimiento de la Ley Antilavado incluido en Lendus Core. Sin contratar un especialista externo. Sin software adicional.
Habla con un especialistaNo es una opción. Es una obligación legal.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a financieras, SOFOMes, SOFIPOs, SOCAPs y otras entidades del sector a implementar controles PLD/FT bajo supervisión de la CNBV y la UIF. El incumplimiento conlleva multas, suspensión de operaciones y cancelación de autorización.
Consulta de listas negras
Verificación automática contra listas OFAC, ONU, PEPs y listas nacionales en cada alta de cliente y operación relevante.
Alertas de operaciones inusuales
El sistema detecta patrones y montos que activan alertas para revisión por el oficial de cumplimiento antes de reportar.
Reportes a la UIF
Generación de reportes de operaciones relevantes e inusuales en el formato requerido por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Conoce a tu cliente (KYC)
Expediente digital del acreditado con documentación, origen de recursos y perfil de riesgo. Todo disponible para auditoría.
Matrices de riesgo
Clasificación de clientes por nivel de riesgo PLD. Segmentación de cartera para enfocar la supervisión donde más se necesita.
Integrado, no separado
El módulo PLD/FT opera dentro de Lendus Core. No requiere exportar datos ni sincronizar con otro sistema. Todo en un solo lugar.
Tu oficial de cumplimiento necesita herramientas.
No más trabajo manual.
La mayoría de las financieras gestionan su PLD/FT con Excel y trabajo manual. Cada auditoría es una crisis. Con Lendus, el sistema hace el trabajo pesado y el oficial de cumplimiento se enfoca en lo que importa.
Agenda una demoEl PLD/FT vive dentro de Lendus Core
No es un add-on. No es una integración. Es parte del sistema desde el primer día.
Preguntas frecuentes sobre PLD/FT
Cuéntanos dónde está tu financiera hoy.
Un especialista revisa tu caso y te dice qué puede mejorar — sin presentación de ventas, sin compromiso. O contáctanos directamente:
55 4415 9403, consultoria@lendus.com.mx
